Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 17.11.2010
Tid : 09:00 - 14:00
Til stede : 8 representanter
Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word
PS 65/10 Godkjenning av møteprotokoll 
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010
BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra driftskomiteens møte 18. oktober 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Protokoll fra driftskomiteens møte 18. oktober 2010 godkjennes.
PS 66/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune.
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010
BEHANDLING:
Berit Hakkebo orienterte om Økonomiplan 2011-2014/Budsjett 2011.
Se presentasjonen som ble brukt.
Hun gjennomgikk videre hvordan kommunens plansystem er oppbygd.
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag:
- Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor eksisterende rammer.
- Nye friske midler til omsorg/helse (kr 3 077 000,-) sendes til politisk behandling.
AP v/Trine S. Hallem fremmet følgende verbalforslag:
Driftskomiteen ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslaget fra SV v/Anita Karlsen. Enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over verbalforslaget fra AP v/Trine S. Hallem. Enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2011-2014 og budsjett 2011 for Verdal kommune.
2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2011 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.
Driftsbudsjett 2011, hovedtall
| Busjett, alle tall i 2010-kroner |
2011 |
| Skatt og inntektsutjevning |
298 039 000 |
| Rammetilskudd mv. |
315 828 000 |
| Sum skatt og rammetilskudd |
613 867 000 |
| Eiendomsskatt |
14 000 000 |
| Integreringstilskudd flyktninger |
15 700 000 |
| Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger |
3 100 000 |
| Kompensasjonstilskudd skoler |
1 650 000 |
| Momskompensasjon |
10 000 000 |
| Sum inntekter |
658 317 000 |
| Renteutgifter |
29 021 654 |
| Avdragsutgifter |
25 000 000 |
| Netto kapitalutgifter |
54 021 654 |
| Bruk av fond/overskudd |
3 500 000 |
| Ramme til fordeling |
607 795 346 |
| Oppfølging av plan 16-23 år |
1 000 000 |
| Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011 |
8 000 000 |
| Støttefunksjoner |
20 390 525 |
| Framskr. aktivitet rådmannens stab |
22 390 525 |
| Samhandling og helhet |
-2 000 000 |
| Oppvekst |
280 783 305 |
| Framskrevet aktivitet |
280 783 305 |
| Omsorg og velferd |
232 382 404 |
| Framskrevet aktivitet |
232 382 404 |
| Kultur |
20 235 012 |
| Framskrevet aktivitet |
20 235 012 |
| Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø |
14 949 100 |
| Framskrevet aktivitet Teknisk drift |
14 949 100 |
| Fordelt ramme ISK |
30 055 000 |
| ISK 2011 |
30 055 000 |
| Sum fordelt |
607 795 346 |
| RESULTAT |
0 |
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på detaljnivå.
4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2011. Alle tall er i mill. kroner.
Investeringer 2011
| Tiltak |
Kostnad i mill. kr. 2011 |
| IKT-utstyr i skoler og barnehager. PC'er og programvare for barn/elever og lærere/førskolelærere. Midlene disponeres i samråd med oppvekst-områdene. |
1,0 |
| Rehabilitering Vuku oppvekstsenter - overforbruket finansieres i 2011 |
5,0 |
| Utbygging av skoler i sentrum, svømmehall og flerbrukshall. Bto. kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til driften. Resten, beregnet til 46 mill. kr. tilbakeføres prosjektet. Kostnad før tilsk. er da 276 mill. kroner. Det er usikkert når tilskudd på anslagsvis 18-20 mill. kr. vil bli utbetalt. Dette vil gå til nedbetaling av lån. |
138,5 |
| Mindre tiltak på skoler |
1,0 |
| Mindre tiltak barnehager |
0,5 |
| Utstyr/inventar omsorg og velferd |
0,3 |
| Ombygging/påbygging omsorg og velferd |
1,0 |
| Utbygging av institusjonsplasser |
|
| Idretts- og kulturanlegg (kommunalt eide) |
0,5 |
| Kirker og kirkegårder |
0,5 |
| Rehabilitering kommunal bygningsmasse - investeringer og mindre ombygginger utenom skoler og barnehager |
1,0 |
| ENØK-tiltak, jfr. Klima- og energiplan. Etablering av system for energiledelse, sentral driftskontroll/ effekt-styring og kompetanse-heving innen energiteknisk drift av bygg og anlegg |
1,0 |
| Kommunale veger, forsterking, reasfaltering og nyasfaltering |
2,0 |
| Gang og sykkelveger. Bygging - Fleskhus-Ydsekorsen og Holte-Minsass-Lein. |
2,0 |
| Utvikling Stiklestad, div. tiltak |
0,5 |
| Maskiner, utskfting |
0,3 |
| Andel investering Brann og Feiing ISK |
0,5 |
Utskifting vannledninger Fætten, Fleskhus og sentrum.
Restaureringsarbeid Hallemsåsen vannrense-anlegg. Tilknytning av private vasslag i Skjørholm/ Haugkåa. Ulvilla, Leksdal og Vinne/Rindsem. |
6,0 |
| Utbedring kloakkanlegg sentrum |
5,0 |
| Sanering av spredt avløp inkl. Fleskhus, Fætten og Vinne |
4,0 |
| IKT-utstyr- utskifting av datautstyr, PC'er, skrivere, nettverk m.m. |
2,0 |
| Egenkapitalinnskudd KLP. Innbetaling fra 2010 |
1,4 |
| BRUTTO INVESTERINGER |
174,0 |
5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 147.000.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent.
Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til:
På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
Det gjennomføres retaksering av alle eiendommer i 2011. Det gjøres samtidig en vurdering av bunnfradraget ved utskriving av eiendomsskatt.
8. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for
beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
9. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i Startlån i år 2011. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
10. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2011 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
11. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2011 på grunn av lokale forhandlinger i 2010 og lønnsoppgjør i 2011. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2011.
13. Driftsrammen for Innherred samkommune settes til 30.055.783 kroner.
Investeringsrammen for Brann og redningstjenesten settes til 467.370 kroner.
14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2011 vedtas.
15. Driftskomiteen ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden.
VEDTAK:
- Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor eksisterende rammer.
- Nye friske midler til omsorg/helse (kr 3 077 000,-) sendes til politisk behandling.
PS 67/10 Orientering - Arbeidslivsfag Vuku oppvekstsenter
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010
BEHANDLING:
Rektor John Olav Larsen orienterte om Arbeidslivsfag i 8. trinn ved Vuku oppvekstsenter.
Brosjyre om arbeidlivsfaget fra Utdanningsdirektoratet.
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
PS 68/10 Situasjonsbeskrivelse for barnevernstjenesten i Verdal kommune november 2010
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010
BEHANDLING:
Leder for barnevernstjenesten, Bente Nestvold, og virksomhetsleder Ressurs oppvekst, Lars Einar Karlsen, orienterte om saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
PS 69/10 Bosetting av flyktninger 2011 - 2012
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
- Det inngås en 2-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoatet om bosetting av inntil 50 flyktninger i perioden 2011 - 2012.
- Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
PS 70/10 Endring av fordeling av spillemidler (fylkeskommunen / kommunen), Den kulturelle skolesekken - høring
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Verdal kommune gir følgende høringssvar:
Verdal kommune ønsker ikke noen endring i fordelingen av spillemidler til Den kulturelle skolesekken. Vi mener at en eventuell endring vil få for mange negative konsekvenser for vårt lokale tilbud i Den kulturelle skolesekken. Uten en langtidsplan / strategiplan for Den kulturelle skolesekken fra Nord-Trøndelag fylkeskommune sin side, er det også vanskelig å finne hvilke positive konsekvenser en slik endring i fordelingen av spillemidlene vil ha for Verdal kommune.
PS 71/10 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Ness oppvekstsenter
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
- Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbane ved Ness oppvekstsenter.
- De totale utgiftene for anlegget er beregnet til kr 880.000. Av dette finansieres kr 210.000 over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon, kr 143.000 til finansiering av anlegget.
- Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
PS 72/10 Andre saker
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010
BEHANDLING:
Ingen saker.