Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 13.12.2010
Tid : 12:00 - 16:00
Til stede : 31 representanter. *John Olav Skrove møtte t.o.m. sak 102/10. Marit Voll Skrove møtte f.o.m. sak 103/10. Berit G. Nessø møtte f.o.m. sak 103/10. Til stede 32 representanter. Knut Fortun og Sverre Sundfær fikk permisjon og forlot møtet under sak 104/10. Til stede: 30 representanter. Kjetil Bakkan fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. 105/10. Til stede 29 representanter.
Utdelt i møtet:
Kommunestyrets medlemmer fikk hvert sitt Verdal kommune-krus.
Sakliste som PDF Protokoll som PDF
Sakliste som Word Protokoll som Word Video
Fra administrasjonen møtte
| Navn |
Stilling |
Merknad |
| Jostein Grimstad |
Rådmann |
|
| Line Therese Ertsås |
Formannskapssekretær |
|
Taletid blir som i vedtatt reglement, dvs. 6 minutt hovedinnlegg partiet, 4 minutter første innlegg representanter, 2 minutt andre gangs innlegg. Enstemmig.
Merknad: Bør vurdere å avholde budsjettmøte i kommunestyret på kveldstid.
Før møtet ble satt var det lett lunsj, og kulturskolen underholdt med Luciaopptog. Se video av opptoget (Luciaopptoget kommer ca. 7 minutter ut i opptaket, dessverre helt uten lyd pga mikrofontrøbbel)
PS 101/10 Godkjenning av møteprotokoll 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 - Se video.
BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte 29.11.10 godkjennes.”
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Protokoll fra møte 29.11.10 godkjennes.
PS 102/10 Budsjettjustering 2010 - Innherred samkommune
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 - Se video.
BEHANDLING:
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Innherred samkommunens budsjett endres som følger:
- Budsjettene for Brann- og feiervesen i hhv. Verdal og Levanger kommune overføres i sin helhet til Innherred samkommune for 2010.
- Lønnsmidler tilsvarende 30% administrasjonssjef og 30% kommunalsjefstilling overføres fra 01.01.10.
- Lønnsmidler til kommunelegestilling overføres Innherred samkommune.
- Administrasjonsressurs til Voksenopplæring i Levanger kommune, kr. 350.000,- overføres til Innherred samkommune
- Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og vedtak.
PS 103/10 Budsjett 2010-Disponering av økt rammetilskudd
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 - Se video.
BEHANDLING:
Berit G. Nessø møtte. Til stede 32 representanter.
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
- Kommunestyret vedtar å sette av 500.000,- til en arbeidsgruppe/prosjektgruppe som arbeider med uønsket deltid i Verdal kommune. Målet med arbeidet er nye turnusordninger hvor ingen som ønsker det selv skal ha under 50 % fast stilling. Arbeidet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2011.
- Resterende av økt rammetilskudd disponeres slik rådmannen innstiller på.
V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1 i rådmannens forslag:
- Forventet økt rammetilskudd i 2010, kr. 3.077.00 avsettes til disposisjonsfond hvor kr 1.000.000,- øremerkes Oppvekst og kr 2.077.000 øremerkes Omsorg.
Votering:
Forslaget fra Venstre falt med 2 mot 30 stemmer.
Forslag fra SV i 2 falt med 2 mot 30 stemmer.
Rådmanns forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
- Forventet økt rammetilskudd i 2010, kr 3.077.000,- avsettes til disposisjonsfond.
- Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
PS 104/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 - Se video.
BEHANDLING:
Knut Fortun og Sverre Sundfær fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 30 representanter.
Budsjettskjema1A og Regnskapsskjema 1B ble utdelt i møtet.
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag:
- Det innføres en ordning med Helsestasjon for eldre fra 01.08.11. Det settes av kr 150 000 i 2011 og kr 300 000 pr år fra 2012.
Økte utgifter dekkes av innsparte midler i forbindelse med privatisering av legetjenesten. Budsjettposten økes fra 500 000 til 650 000 i 2011 og fra 500 000 til 800 000 fra 2012.
- I forbindelse med gjennomgang av de folkevalgtes arbeidsvilkår ber kommunestyret om en særskilt vurdering av følgende godtgjøringer med tanke på reduksjoner:
Lønn varaordfører
Lønn utvalgsledere
Dobbelt godtgjøring til gruppeleder for det største opposisjonspartiet
- Oversendelsesforslag til formannskapet:
Kommunestyret ber formannskapet vurdere endringer i måten politikerne involveres i budsjettarbeidet og endringer i de oversiktene i budsjettet og økonomiplanen som legges fram til politisk behandling.
Spesielt pekes det på at det i for liten grad går fram av oversiktene hvor mye som er tildelt de ulike virksomhetsområdene.
Det pekes også på at politisk behandling i liten grad er prosess. Det bør også vurderes på hvilken måte politikere skal få presentert et samla budsjett samt formannskapets arbeidsmåter før det lages innstilling til kommunestyret.
SV v/Grete Borgen fremmet følgende forslag:
- Kommunestyret er forespeilet innsparte midler i forbindelse med privatisering av legesentrene – avtalene er enda ikke i boks. Innsparte midler øremerkes realisering av Ungdommens hus.
- I tråd med vedtatt plan: Samordnet innsats for ungdom 16-23 år, ber vi om at kommunale enheter som ressurssenter oppvekst – ressurssenter helse, omsorg og velferd og kulturkontoret sammen utarbeider et forslag om hvordan Ungdommens hus kan realiseres. Dette forslaget presenteres for kommunestyret i mai-møtet 2011.
Votering:
Verbalforslag fra SV:
Pkt. 1 – falt med 2 mot 28 stemmer.
Pkt. 2 – falt med 4 mot 26 stemmer.
Forslag fra Venstre:
Pkt. 1 – falt med 3 mot 27 stemmer.
Pkt. 2 – falt med 5 mot 25 stemmer.
Oversendelsesforslag til formannskapet (Pkt. 3) – enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Pkt. 1 – enstemmig.
Pkt. 2 – enstemmig.
Pkt. 3 – enstemmig.
Pkt. 4 – enstemmig.
Pkt. 5 – enstemmig.
Pkt. 6 – vedtatt med 28 mot 2 stemmer.
Pkt. 7 – enstemmig.
Pkt. 8 – enstemmig.
Pkt. 9 – enstemmig.
Pkt. 10 – enstemmig.
Pkt. 11 – enstemmig.
Pkt. 12 – enstemmig.
Pkt. 13 – enstemmig.
Pkt. 14 – enstemmig.
Pkt. 15 – vedtatt med 28 mot 2 stemmer.
Pkt. 16 – enstemmig.
Pkt. 17 – enstemmig.
Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2011-2014 og budsjett 2011 for Verdal kommune.
2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2011 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.
Driftsbudsjett 2011, hovedtall
| Budsjett, alle tall i 2010-kroner |
2011 |
| Skatt og inntektsutjevning |
298 039 000 |
| Rammetilskudd mv. |
315 828 000 |
| Sum skatt og rammetilskudd |
613 867 000 |
| Eiendomsskatt |
14 000 000 |
| Integreringstilskudd flyktninger |
15 700 000 |
| Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger |
3 100 000 |
| Kompensasjonstilskudd skoler |
1 650 000 |
| Momskompensasjon |
10 000 000 |
| Sum inntekter |
658 317 000 |
| Renteutgifter |
29 021 654 |
| Avdragsutgifter |
25 000 000 |
| Netto kapitalutgifter |
54 021 654 |
| Bruk av fond/overskudd |
3 500 000 |
| Ramme til fordeling |
607 795 346 |
| Oppfølging av plan 16-23 år |
1 000 000 |
| Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011 |
8 000 000 |
| Støttefunksjoner |
20 390 525 |
| Framskr. aktivitet rådmannens stab |
22 390 525 |
| Samhandling og helhet |
-2 000 000 |
| Oppvekst |
280 783 305 |
| Framskrevet aktivitet |
280 783 305 |
| Omsorg og velferd |
232 382 404 |
| Framskrevet aktivitet |
232 382 404 |
| Kultur |
20 235 012 |
| Framskrevet aktivitet |
20 235 012 |
| Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø |
14 949 100 |
| Framskrevet aktivitet Teknisk drift |
14 949 100 |
| Fordelt ramme ISK |
30 055 000 |
| ISK 2011 |
30 055 000 |
| Sum fordelt |
607 795 346 |
| RESULTAT |
0 |
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på detaljnivå.
4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2011. Alle tall er i mill. kroner.
Investeringer 2011
| Tiltak |
Kostnad i mill. kr. 2011 |
| IKT-utstyr i skoler og barnehager. PC'er og programvare for barn/elever og lærere/førskolelærere. Midlene disponeres i samråd med oppvekst-områdene. |
1,0 |
| Rehabilitering Vuku oppvekstsenter - overforbruket finansieres i 2011 |
5,0 |
| Utbygging av skoler i sentrum, svømmehall og flerbrukshall. Bto. kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til driften. Resten, beregnet til 46 mill. kr. tilbakeføres prosjektet. Kostnad før tilsk. er da 276 mill. kroner. Det er usikkert når tilskudd på anslagsvis 18-20 mill. kr. vil bli utbetalt. Dette vil gå til nedbetaling av lån. |
138,5 |
| Mindre tiltak på skoler |
1,0 |
| Mindre tiltak barnehager |
0,5 |
| Utstyr/inventar omsorg og velferd |
0,3 |
| Ombygging/påbygging omsorg og velferd |
1,0 |
| Utbygging av institusjonsplasser |
|
| Idretts- og kulturanlegg (kommunalt eide) |
0,5 |
| Kirker og kirkegårder |
0,5 |
| Rehabilitering kommunal bygningsmasse - investeringer og mindre ombygginger utenom skoler og barnehager |
1,0 |
| ENØK-tiltak, jfr. Klima- og energiplan. Etablering av system for energiledelse, sentral driftskontroll/ effekt-styring og kompetanse-heving innen energiteknisk drift av bygg og anlegg |
1,0 |
| Kommunale veger, forsterking, reasfaltering og nyasfaltering |
2,0 |
| Gang og sykkelveger. Bygging - Fleskhus-Ydsekorsen og Holte-Minsass-Lein. |
2,0 |
| Utvikling Stiklestad, div. tiltak |
0,5 |
| Maskiner, utskfting |
0,3 |
| Andel investering Brann og Feiing ISK |
0,5 |
Utskifting vannledninger Fætten, Fleskhus og sentrum.
Restaureringsarbeid Hallemsåsen vannrense-anlegg. Tilknytning av private vasslag i Skjørholm/ Haugkåa. Ulvilla, Leksdal og Vinne/Rindsem. |
6,0 |
| Utbedring kloakkanlegg sentrum |
5,0 |
| Sanering av spredt avløp inkl. Fleskhus, Fætten og Vinne |
4,0 |
| IKT-utstyr- utskifting av datautstyr, PC'er, skrivere, nettverk m.m. |
2,0 |
| Egenkapitalinnskudd KLP. Innbetaling fra 2010 |
1,4 |
| BRUTTO INVESTERINGER |
174,0 |
5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 147.000.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent.
Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til:
På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
Det gjennomføres retaksering av alle eiendommer i 2011. Det gjøres samtidig en vurdering av bunnfradraget ved utskriving av eiendomsskatt.
7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for
beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
8. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i Startlån i år 2011. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2011 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
10. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2011 på grunn av lokale forhandlinger i 2010 og lønnsoppgjør i 2011. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
11. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2011.
12. Driftsrammen for Innherred samkommune settes til 30.055.783 kroner.
Investeringsrammen for Brann og redningstjenesten settes til 467.370 kroner.
13. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2011 vedtas.
14. Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor bibliotekets eksisterende rammer.
15. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag om retaksering av eiendommer i 2011 Dette gjøres for å dekke kommunens økte utgifter til renter og avdrag i forbindelse med skoleutbyggingen. Kommunestyret ber om at egen sak vedr. Eiendomsskatt legges fram for kommunestyret første halvår i 2011 for gjennomgang av hele ordingen, hvem som skal komme inn under ordningen, prinsipper for beregning av eiendomsskatt og bestemmelser om fritak/reduksjon av skatten.
16. Formannskapet ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden.
17. Rådmann bes arbeide videre med notatet om nytt boligkontor.
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Kommunestyret ber formannskapet vurdere endringer i måten politikerne involveres i budsjettarbeidet og endringer i de oversiktene i budsjettet og økonomiplanen som legges fram til politisk behandling.
Spesielt pekes det på at det i for liten grad går fram av oversiktene hvor mye som er tildelt de ulike virksomhetsområdene.
Det pekes også på at politisk behandling i liten grad er prosess. Det bør også vurderes på hvilken måte politikere skal få presentert et samla budsjett samt formannskapets arbeidsmåter før det lages innstilling til kommunestyret.
PS 105/10 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 - Se video.
BEHANDLING:
Kjetil Bakkan fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 29 representanter.
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.
PS 106/10 Orientering
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 13.12.2010 - Se video.
BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:
- Arbeidsåret 2011.
- Regnskap 2010.
- Ny tentamen for 10. trinn Verdalsøra ungdomsskole.
- Ulykke i svømmebassenget – redusert kriseledelse satt.
- Ny Giv-prosjektet – 10. klassinger over til videregående.
- Stå På-prosjektet for å forhindre drop-out.