Formannskapet 26.11.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 26.11.2009 
Tid           : 12:15 - 12:45
Til stede  :  8 representanter
 
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte 19. november 2009 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 19. november 2009 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 121/09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune      
 
Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Uttalelse fra FAU v/Verdalsøra ungdomsskole.
 
Kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef velferd orienterte om årsverksutviklingen.
Se presentasjonen her. 
 
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:
”Låneopptak til skoleutbygging reduseres fra 278 mill til 187 mill. Reduksjon i renter og avdrag brukes til styrking av pleie- og omsorg samt oppvekstsektoren i økonomiplanen 2010-2014.”
 
AP/SP v/Bjørn Iversen fremmet følgende 5 verbalforslag:

1. Verdal kommunestyre er særlig bekymret over den delen av stillingsveksten i oppvekstsektoren som ikke direkte kan relateres til nasjonale satsinger og opptrappinger.
   Det vises til vedtak i Verdal Formannskap i F – sak 191109.
   Kommunestyret ber om tilsvarende rapportering.
    
2. Verdal kommunestyre ber om en gjennomgang av dagens organisering i virksomhetsområder.
    
   Verdal kommunestyre har ingen planer om endringer i skolestrukturen.
   Verdal kommunestyre forutsetter betydelige effektiviseringsmuligheter på flere driftsområder gjennom at ny bygningsmasse tas i bruk.
    
3. Eiendomsskattenivået ligger fast i inneværende valgperiode.
    
4. Verdal kommunestyre står fast på sin prinsipielle tilnærming til Innherred samkommune slik denne er nedfelt i K – sak 29/08 av 270308.
    
   Verdal kommunestyre ser at Samhandlingsreformen i Helsesektoren åpner for interkommunalt samarbeid.
    
5. Det overordnede utfordringsbildet i Budsjett 2010 / Økonomiplan 2010 – 2013 tydeliggjør at den kommunale organiseringen på en bedre måte enn i dag må tilpasses inntektsnivået i perioden.
    
   Årlige effektiviseringskrav legges inn for å balansere Budsjett 2010/ Økonomiplan 2010 – 2013.
   Det er kommunestyrets utrykkelige forutsetning at effektiviseringstiltakene gjennomføres slik at brukerne rammes minst mulig.
    

AP/SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende endringer i tallforslag til økonomiplan 2010-2013:
 

 
Votering:
Venstres forslag falt med 1 mot 7 stemmer.

Verbalforslag fra AP/SP:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

Tallforslag til budsjett og økonomiplan fra SP/AP:
Vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

Rådmannens innstilling:

• Pkt. 1 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
• Pkt. 2 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
• Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
• Pkt. 4 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
• Pkt. 5 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
• Pkt. 6 – enstemmig vedtatt.
• Pkt. 7 – enstemmig vedtatt.
• Pkt. 8 – enstemmig vedtatt.
• Pkt. 9 – enstemmig vedtatt.
• Pkt. 10 – enstemmig vedtatt.
• Pkt. 11 – enstemmig vedtatt.
• Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.
• Pkt. 13 – enstemmig vedtatt.
• Pkt. 14 – enstemmig vedtatt.
• Pkt. 15 – enstemmig vedtatt.
   

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatte forslag som ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
  
 
INNSTILLING:

1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2010-2013 og budsjett 2010 for Verdal kommune.
2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2010 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.
    
   

   Budsjett 2010

   Budsjettpost	Beløp
   Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk.	242 632 000
   Rammetilskudd mv.	255 061 000
   Sum skatt og rammetilskudd	497 693 000
   Eiendomsskatt	15 900 000
   Integreringstilskudd flyktninger	15 700 000
   Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	3 000 000
   Kompensasjonstilskudd skoler	1 650 000
   Momskompensasjon	8 000 000
   Sum inntekter	541 943 000
   Renteutgifter	23 400 000
   Avdragsutgifter	21 000 000
   Netto kapitalutgifter	44 400 000
   Bruk av fond	6 200 000
   Ramme til fordeling	503 743 000
   Avsatt lønnsoppgjør 2010	2 400 000
   Støttefunksjoner	21 861 348
   Oppvekst	197 430 903
   Pleie og omsorg	214 813 836
   Kultur	14 112 964
   Næring, landbruk og naturforvaltning	1 000 000
   Teknisk drift	15 512 332
   Brann og beredskap	5 479 678
   Kirken	5 833 194
   Fordelt ramme ISK	23 298 746
   Sum fordelt	499 343 000
   Resultat	2 000 000

    
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2010 for det enkelte område på detaljnivå.
4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2010. Alle tall er i mill. kroner.
    
   

   Inevsteringer for 2010

   Beskrivelse av tiltak	Kostnad 2010
   IKT-utstyr	2
   Rehabilitering kommunal bygningsmasse	1
   IKT-utstyr i grunnskole og barnehager	1
   Utbygging av skoler i sentrum inkl. svømmehall og flerbrukshall	60
   Mindre tiltak på skoler	1
   Mindre tiltak barnehager	0,5
   Idretts- og kulturanlegg.	1
   Kirker og kirkegårder	0,5
   Bygging av små rusboliger	3
   Rehabilitering av Verdal bo- og helsetun	0
   Utstyr/inventar pleie og omsorg (velferd)	0,3
   Tilpasninger bygningsmasse som følge av endring i behov	2
   Enøk tiltak	0,5
   Utskifting PCB gatelys	1
   Kommunale veger	2
   Gang og sykkelveier	2
   Utvikling Stiklestad	0,5
   Maskiner	0,3
   Brannutrykningsutstyr	0,5
   Sum investeringer	79,1
   Investeringer innenfor betalingstjenester
   Tiltak hovedplan vannforsyning	6
   Sanering av eksisterende kloakkanlegg	5
   Spredt avløp	4
   Feieutstyr	0
   Sum betalingstjenester	15

    
   

   Finansiering

   Beskrivelse finansiering	Beløp
   Finansieringsbehov	94,1
   Lån	87,3
   Momskompensasjon	6,3
   Tilskudd	0,5

    
5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 87.300.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent.
   Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til:
   På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
   For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
8. Det tas opp inntil 10 mill. kroner i Startlån i år 2010. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 
9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2010 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
10. Det er avsatt 2 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2010  på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
11. Barn og unge i barnehager og skoler i kommunen skal gis et likeverdig tilbud. For å sikre dette legges det til grunn ressursfordelingsmodeller for skoler og barnehager. Disse fases inn over 3 år, med start fra budsjettåret 2010.
12. Oppvekstsektoren er inndelt i 6 virksomhetsområder. Det planlegges utbygging ved Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. I planene forutsettes det et tett samarbeid mellom skolene. Den totale strukturen på dagens inndeling av virksomhetsområder i oppvekstsektoren vurderes.
13. ommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2010.
14. Rammen for Innherred samkommune settes til 23 298 746 kroner.
15. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2010 vedtas.
16. Verdal kommunestyre er særlig bekymret over den delen av stillingsveksten i oppvekstsektoren som ikke direkte kan relateres til nasjonale satsinger og opptrappinger. Det vises til vedtak i Verdal Formannskap i F – sak 191109. Kommunestyret ber om tilsvarende rapportering.
17. Verdal kommunestyre ber om en gjennomgang av dagens organisering i virksomhetsområder.
    Verdal kommunestyre har ingen planer om endringer i skolestrukturen.
    Verdal kommunestyre forutsetter betydelige effektiviseringsmuligheter på flere driftsområder gjennom at ny bygningsmasse tas i bruk.
18. Eiendomsskattenivået ligger fast i inneværende valgperiode.
19. Verdal kommunestyre står fast på sin prinsipielle tilnærming til Innherred samkommune slik denne er nedfelt i K – sak 29/08 av 270308.
    Verdal kommunestyre ser at Samhandlingsreformen i Helsesektoren åpner for interkommunalt samarbeid.
20. Det overordnede utfordringsbildet i Budsjett 2010 / Økonomiplan 2010 – 2013 tydeliggjør at den kommunale organiseringen på en bedre måte enn i dag må tilpasses inntektsnivået i perioden.
    Årlige effektiviseringskrav legges inn for å balansere Budsjett 2010/ Økonomiplan 2010 – 2013.
    Det er kommunestyrets utrykkelige forutsetning at effektiviseringstiltakene gjennomføres slik at brukerne rammes minst mulig.
21. Økt eiendomsskatt som følge av takstendring flyttes fra 2011 til 2012.
    Bruk av øremerket fond barnehager med kr 1 200 000,- utgår.
    Økt utgift forsterket barnehage – spesialpedagoger – utgår.
    Leieutgifter/kapasitetsmangel skoleutbygging 1 700 000,- utgår. Inndekning gjennom økt bruk av investeringsmoms.
    Økte strømutgifter kr. 300.000,- utgår. 
     

 
 
 
 
PS 122/09 Grande Holding AS. Forlengelse av opsjon.      
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009  

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

1. Opsjonsperiode i opsjonsavtale av 05.01.09 mellom Verdal kommune og Grande Holding AS forlenges til å fram til 30.07.10.
2. Med basis i standard festevilkår for Ørin Sør gis administrasjonen fullmakt til å ferdigforhandle avtalen.
    

 
 
 
 
 
PS 123/09 Debattheftet foran strategikonferansen 2010 -       
oppnevning av evt. arbeidsgrupper for å forberede besvarelse

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:
Følgende ble foreslått til å delta i arbeidsgruppe:

• Svein J. Svensson
• Marit Voll Skrove
• Brita K. Thorsvik
   
   
   

VEDTAK: 

1. Svein J. Svensson, Marit V. Skrove og Brita K. Thorsvik forbereder uttalelse til del 1 og 2 til formannskapets møte før møte 10. desember slik at saken kan behandles av kommunestyret 14. desember.
2. Uttalelse til del 3 av debattheftet forberedes administrativt til møtet 10. desember.
    
    
    
    

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:
Rådmannen orienterte om:

• Resultat nasjonale prøver – Stiklestad skole har gjort det veldig bra i alle 3 fag. Kjempeoppslag i adressa. Viser at vi har en skole med god ledelse, flinke lærere og dette skaper resultat. Har også en del utfordringer ved en del skoler, dette kommer vi tilbake til. Formannskapet sender blomster til Stiklestad skole.
• Oslo kino tar over Norsk Kinodrift – som driver Verdal kino. God sak for Verdal.
• Status arbeid med svineinfluensa. Det har vært vanskelig å få ut korrekt informasjon pga at det er operert med to timers varsel på mottak av vaksine. Vi har gått ut med at hjemmesiden vår er den eneste plassen vi garanterer oppdatert informasjon.
   

Ordfører:

• Taletid kommunestyrets møte mandag i skolesaken:
  6 min hovedinnlegg hvert parti
  4 min første innlegg representanter
  2 min andre gangs innlegg